توصلت الشركة إلى أن الحسابات الداخلية المشتبه بها صافية 2.4 مليون دولار على رهانات حرب Polymarket على إيران بمعدل ربح 98٪

جمعت تسعة حسابات مرتبطة بشركة Polymarket أكثر من 2.4 مليون دولار من الرهان بشكل شبه حصري على الأعمال العسكرية الأمريكية، وهو ما حدده المحققون الرقميون من شركة تحليلات البيانات Bubblemaps باعتبارها حالة فظيعة محتملة من التداول من الداخل.

وقد راهنت الروايات المجهولة رهانات رابحة على تواريخ محددة للحظات محورية في الحرب مع إيران: الضربات الأمريكية الأولى، وإطاحة المرشد الأعلى الإيراني، وإعلان وقف إطلاق النار.

عبر أكثر من 80 رهانًا، حققت الحسابات معدل فوز بنسبة 98%، حتى مع إجراء العديد من الرهانات عندما كانت احتمالات الفوز منخفضة، وفقًا لما ذكره نيكولا فايمان، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Bubblemaps، الذي شارك النتائج التي توصل إليها أولاً مع برنامج 60 دقيقة.

وقال فايمان: “قد يكون هذا هو النمط الأكثر جنونًا الذي وجدناه في Polymarket حتى الآن”. “الحظ وحده لا يمكنه تفسير هذه الأرقام.”

الحسابات التسعة المرتبطة ليست وحدها التي تراهن على الحرب. لقد تم المراهنة بأكثر من مليار دولار على الإنترنت هذا العام على القرارات والنتائج العسكرية. إن القدرة على المراهنة على الحرب على أسواق التنبؤ قد خلقت فئة جديدة تمامًا من التداول الداخلي.

أسواق التنبؤ تنفجر في شعبيتها

لقد ازدهرت شعبية أسواق التنبؤ، التي تسمح للمستخدمين بالمراهنة على احتمالية وقوع أنواع عديدة من الأحداث المستقبلية. ولكن بعد أ تم توجيه الاتهام إلى جندي في الجيش الأمريكي في الشهر الماضي بتهمة استخدام معلومات سرية للفوز بالرهانات، فحص برنامج 60 دقيقة كيف يمكن أن يستخدم المطلعون المعلومات غير العامة للحصول على ميزة.

وقال روب شوارتز، الشريك في شركة المحاماة مورجان لويس الذي أمضى 13 عاما في لجنة تداول العقود الآجلة للسلع، التي تراقب الاحتيال والتداول من الداخل: “هذا نوع جديد من التداول من الداخل”.

أكبر سوق للتنبؤ هو بوليماركت. إحدى المفارقات في منصة التداول هي أن كل شيء يتعلق بالتداولات يتسم بالشفافية والعلنية تمامًا، مما يسمح لشركة مثل Bubblemaps بإجراء تحليل واسع النطاق. ومع ذلك، يظل التجار أنفسهم مجهولين.

وفي بيان لبرنامج 60 دقيقة بوليماركت، قال: “عندما تحدد أنظمتنا نشاطًا مشبوهًا، فإننا نتصرف – بما في ذلك من خلال الإحالات إلى سلطات إنفاذ القانون والتعاون مع التحقيقات”، و”التداول الداخلي غير مرحب به في بوليماركت، وسيتم تحديد هوية أولئك الذين يحاولون ذلك”.

الرهانات على الحرب تتحدى الصعاب

تحظر الولايات المتحدة إجراء رهانات عسكرية على منصات مثل Polymarket، ولكن من السهل على المستخدمين العثور على حلول رقمية، مثل شبكات VPN، والتي تكلف حوالي 2 دولار شهريًا. يُزعم أن هذه هي الطريقة التي يُزعم بها أن سيد الجيش الرقيب. غانون كين فان دايك لقد راهن على مهمة العمليات الخاصة للقبض على الزعيم الفنزويلي السابق نيكولاس ناضجة. ودفع فان دايك بأنه غير مذنب الشهر الماضي في التهم الفيدرالية

وتزعم وزارة العدل أن فان دايك قام بسلسلة من الرهانات بلغ مجموعها حوالي 34 ألف دولار، بما في ذلك ستة في اليوم السابق للمداهمة. حصل على أكثر من 400 ألف دولار. وفقًا للائحة الاتهام، قام فان دايك بسحب أرباحه على الفور، ثم حاول حذف حساب الرهان الخاص به على Polymarket. وتقول الشركة إنها تعاونت مع سلطات إنفاذ القانون.

الرهانات العسكرية جاهزة للفساد، وفقًا لرئيس التحقيقات في شركة Bubblemap، وهو ضابط سابق في الجيش الأمريكي. يذهب بالمقبض “ديبز”. وافق برنامج 60 دقيقة على إخفاء هويته بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة بشأن نوع العمل البوليسي الذي يقوم به والعدد المتزايد لما يسمى “هجمات الربط” أو عمليات الاختطاف العنيفة التي تحدث للأشخاص في عالم العملات المشفرة.

وأوضح ديبس أن هناك العديد من الأفراد المشاركين في إعداد عملية عسكرية: مسؤولون حكوميون ومخططون ومحللو استخبارات. وحتى أزواج أفراد الخدمة العسكرية لديهم القدرة على تعلم معلومات سرية حول العمليات

وقال ديبس “وهذا يعني أن هناك بالتالي الكثير من المطلعين المحتملين”.

ليست شركة Bubblemarket هي الشركة الوحيدة التي تحلل الرهانات على أسواق التنبؤ. في جمعية بيانات مكافحة الفساد، نظرت ميشيل كيندلر كريتش في الرهانات البعيدة المدى في الأسواق العسكرية – الرهانات التي تزيد قيمتها عن 2500 دولار والتي كانت احتمالات فوزها أقل من 35٪ – والتي تم إجراؤها على Polymarket. وعلى الرغم من أنهم كانوا يراهنون على الرميات الطويلة، إلا أن المراهنين ربحوا أكثر مما خسروا

ووجد تقريرهم مؤشرات على “تداول نظامي من الداخل” في المراهنة على النتائج العسكرية.

التداول على أساس الحرب يثير الشكوك في أسواق السلع

وقال تاجر السلع السابق ديفيد كوفيل، وهو الآن محام في نيويورك يمثل ضحايا الاحتيال، إنه “متشكك للغاية” في الصفقات التي حدثت هذا العام في أسواق السلع الخاضعة لرقابة شديدة. ويشير إلى 23 مارس كدليل على ما حدث

كان القتال في إيران محتدماً لأكثر من ثلاثة أسابيع، وكان يوم التداول بطيئاً في العقود الآجلة للنفط. ثم فجأةوفقًا لبيانات من شركة LSEG المالية، في الساعة 6:50 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 23 مارس، تم الرهان بأكثر من 800 مليون دولار على احتمال انخفاض أسعار النفط.

وبعد خمسة عشر دقيقة، نشر الرئيس ترامب على موقع Truth Social أن البيت الأبيض وإيران أجريا محادثات “جيدة ومثمرة للغاية” حول إنهاء الأعمال العدائية. أدت هذه الأخبار إلى انخفاض سعر النفط بأكثر من 10%، مما يعني أن من نفذ هذه الصفقات حقق ثروة.

وقال كوفيل: “نحن نتحدث عن عشرات الملايين، ويمكن أن تصل إلى 80 مليون دولار”.

وردا على سؤال عما إذا كان هذا يمكن أن يكون حالة تداول من الداخل، قال كوفيل: “هذا استنتاج طبيعي يجب استخلاصه. لا أستطيع معرفة ذلك دون معرفة ما حدث، لكنه استنتاج طبيعي يجب استخلاصه”.

وعلم برنامج 60 دقيقة أن المحققين الفيدراليين يحققون في تداولات سوق النفط. ولم يتم اتهام أي شخص بأي جرائم مرتبطة بالمهن.

أشارت العديد من المصادر التي تحدث إليها برنامج 60 دقيقة حول الصفقات إلى أنه إذا كان هناك تداول بناءً على معلومات غير عامة، فمن الممكن أن يكون شخصًا داخل الولايات المتحدة، أو قد يكون شخصًا من دولة أجنبية، أو ربما يكون عدوًا. لا يُعرف ما يكفي حتى الآن للتوصل إلى نتيجة.

وقال كوفيل: “تحديد هوية الشخص سيكون سر معرفة ما إذا كان الأمر يتعلق بالتداول من الداخل أم لا”.

المراهنون يلجأون إلى العنف

كما أدت الرهانات إلى تهديدات بالعنف. بعد وقت قصير من كتابة إيمانويل فابيان، المراسل العسكري لتايمز أوف إسرائيل، مقالا قصيرا عن غارة إيرانية على غابة فارغة بالقرب من القدس، تلقى وابلا من الرسائل التي تطلب منه تغيير قصته.

في البداية تجاهلهم. ثم أصبحت الرسائل أكثر قتامة

وقال فابيان: “أحد هذه الرسائل كان: “سوف تجعلنا نخسر 900 ألف دولار. وسوف نستثمر أكثر من ذلك حتى نقضي عليك”، هذا ما كتبه”. “لقد كتب أيضًا تفاصيل عن إخوتي أيضًا. وقال: أعرف عدد المرات التي تزور فيها عائلتك”.

وجد الصحفي رهانات حرب في بوليماركت تتوقف على ما إذا كان صاروخ إيراني سيدخل إسرائيل، وتحديدا في 10 مارس/آذار. وقد أبطلت قصته الإخبارية جانب الرهانات التي توقعت عدم وجود صاروخ، مما أثار غضب الخاسرين.

ما الذي يتم فعله بشأن التداول من الداخل في أسواق التنبؤ؟

أبلغ فابيان الشرطة وبوليماركت بالتهديدات، التي قالت إن تهديد الصحفي أمر غير مقبول وحظرت الحسابات المعنية.

في مقابلة مع برنامج 60 دقيقة العام الماضي، تحدث الرئيس التنفيذي للشركة شاين كوبلان المستخدمين الذين لديهم معلومات داخلية: “أعتقد أن ذهاب الأشخاص والحصول على ميزة في السوق هو أمر جيد. من الواضح أنك تحتاج إلى تنظيمهم ويجب أن تكون واضحًا وصارمًا حقًا فيما يتعلق بالمكان الذي يتم فيه رسم الخط، مثل نوع من الأخلاقيات ونحن نقضي الكثير من الوقت في ذلك. ولكن من الحتمي أن يحدث هذا، وهناك الكثير من الفوائد منه. وكما تعلم، سوف يتكيف الناس.”

تقع مسؤولية الإشراف على أسواق التنبؤ في الولايات المتحدة على عاتق لجنة تداول السلع الآجلة. تاريخياً، كانت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، التي تم إنشاؤها في السبعينيات لتنظيم أسعار المواد الغذائية، مكونة من خمسة أفراد، ولكن اليوم يرأسها شخص واحد فقط: مايكل سيليج، الذي رشحه ترامب في الخريف الماضي.

انخفض عدد الموظفين وإجراءات التنفيذ في هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) بشكل كبير منذ عام 2024. ورفض سيليج طلب إجراء مقابلة، لكن مكتبه قال لبرنامج 60 دقيقة إن اللجنة توظف المزيد من الموظفين وتستخدم الذكاء الاصطناعي لملاحقة الجهات الفاعلة السيئة.

في مارس، أصدر البيت الأبيض مذكرة للموظفين مشيرين إلى أن استخدام أي شخص لمعلومات غير عامة في أسواق التنبؤ يعد بمثابة “جريمة جنائية”.

ويشعر ديبس، رئيس التحقيقات في شركة Bubblemaps، بالقلق من أن التداول الداخلي في أسواق التنبؤ قد يكون له آثار على الأمن القومي. وإذا تمكن مراقبو السوق من اكتشاف الصفقات غير النظامية، فإن أعداء الولايات المتحدة يمكنهم ذلك أيضاً ــ وسوف يضعون خطط الحرب وفقاً لذلك.

وقال ديبس: “لأكون واضحا، هذا يمكن أن يعرض حياة الناس للخطر”. “ربما يستخدم أعداء آخرون هذه المعلومات من أجل التخطيط لاستراتيجيتهم الخاصة.”

بيان بوليماركت الكامل: Â

“قامت Polymarket ببناء البنية التحتية الأكثر شمولاً لسلامة السوق في صناعة التنبؤ بالسوق، حيث تجمع بين قواعد التداول الداخلية الصارمة والمراقبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتحليل الجنائي لـ blockchain في نظام موحد. قواعدنا المعززة لنزاهة السوق، التي نُشرت في وقت سابق من هذا العام، تحدد حظرًا صريحًا على التداول الداخلي والتلاعب بالسوق والممارسات التخريبية عبر كل من منصة DeFi الخاصة بنا وبورصة الولايات المتحدة التي تنظمها CFTC، مدعومة بشراكات مع شركات تحليل البيانات العالمية التي توفر مراقبة التجارة في الوقت الحقيقي والشذوذ. الكشف والتحليل الجنائي لتقنية blockchain عندما تحدد أنظمتنا نشاطًا مشبوهًا، فإننا نتصرف – بما في ذلك من خلال الإحالات إلى جهات إنفاذ القانون والتعاون مع التحقيقات

إن إدانة غانون كين فان دايك هي دليل على التزامنا بالممارسة العملية. حددت Polymarket النشاط وأحالته إلى السلطات وعمل النظام. التداول الداخلي غير مرحب به في Polymarket، وسيتم تحديد هوية من يحاولون ذلك.”